入会指南

兰州长城电工股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2019-11-30

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任   兰州长城电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月8日上午9:00在公司办公楼5楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共3人,代表股份数140046135股。占公司总股本的49.18%。大会以记名投票方式进行了表决,逐项审议了以下议案   同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   经公司第三届董事会第二十四次会议提名,第四届董事会董事候选人为杨林、张希泰、杨春山、张烈祖、张建成、郭满元、付德印、魏彦珩、刘钊等9人。其中付德印、魏彦珩、刘钊为独立董事候选人(候选人简历见刊登在2008年12月23日《上海证券报》、《证券时报》上的附件)   杨林先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   张希泰先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   杨春山先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   张烈祖先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   郭满元先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   张建成先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   付德印先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   魏彦珩先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   刘钊先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   经公司第三届监事会第十八次会议提名,第四届监事会监事候选人为刘立、张子新、张晓煜等3人,其中张子新为职工代表候选人,已由公司职工代表大会表决通过。(候选人简历见刊登在2008年12月23日的《上海证券报》、《证券时报》上的附件)   刘立先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   张子新先生;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   张晓煜女士;同意140046135股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股   甘肃正天合律师事务所张磊律师为本次股东大会见证,意见为:公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效   2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任   兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月8日上午10:30时在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名,实到9名。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以举手投票的方式进行了表决,逐项审议通过了以下议案   经与会全体董事认真讨论,选举杨林先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致   二、审议通过了关于修订《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案   将实施细则中原第三条 审计委员会成员由三名董事组成,含两名独立董事,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士   修改为:第三条 审计委员会成员由四名董事组成,含三名独立董事,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士   根据董事长提名,并经提名委员会审查和建议,聘任张希泰先生为公司总经理、郭满元先生为公司董事会秘书;聘任穆成利先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致   根据总经理提名,并经提名委员会审查和建议,聘任陈根六先生、毛建光先生为公司副总经理;聘任康远美女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致   对于以上经理层的聘任,公司独立董事付德印、魏彦珩、刘钊均发表了同意的意见   陈根六,男,汉族,1962年8月18日出生,陕西渭南人,1985年7月毕业于陕西工学院机械制造专业,获工学学士学位,1985年8月参加工作,中共党员,高级工程师,1985年8月~1998年12月在兰州电机厂先后任小发工艺室技术员、全质办主任工程师、工艺部副部长、小发电机车间技术副主任、大型电机车间主任、厂销售公司常务副经理;1998年12月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员   毛建光,男,汉族,1957年9月出生,甘肃天水人,1986年毕业于甘肃广播电视大学企业经营管理专业,中共党员,高级经济师。1986年~1997年在天水星火机床厂从事生产管理、企业综合管理等工作;1998年~2002年7月任天水星火机床厂副厂长,主要从事企业改制和企业管理工作;2002年7月至今先后任天水长城果汁饮料有限公司副总经理、总经理、董事长;2006年4月起任兰州长城电工股份有限公司副总经理;2008年11月起任兰州长城电工股份有限公司党委委员   康远美,女,汉族,1957年3月出生,湖北武汉人,2003年12月毕业于甘肃省委党校财务会计专业本科班,中共党员,高级会计师。1976年参加工作,1980年~1998年8月在甘肃省机械工业总公司财务处工作,任干事、副处长等职务;1998年8月~2004年6月在兰州长城电工股份有限公司财务部工作,先后任副经理、经理;2004年6月至今在兰州长城电工股份有限公司审计部工作,任审计部经理;2008年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总会计师;2008年11月起任兰州长城电工股份有限公司党委委员   穆成利,男,汉族,1955年12月出生,1986年毕业于甘肃广播电视大学企业经营管理专业,2004年毕业于甘肃省委党校法律专业本科班,中共党员,经济师。1970年参加工作,历任兰州电机厂计划员、副主任、主任,企业改革办公室主任,计划管理处副处长等职,1997年至今任兰州长城电工股份有限公司证券部经理兼证券事务代表   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任   兰州长城电工股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年1月8日上午11:30时在公司四楼会议室召开,应到监事3名,实到3名。全体监事共同推举刘立监事主持会议。会议审议并通过了选举产生公司第四届监事会主席的议案   经与会监事认真讨论,选举刘立先生为公司第四届监事会主席。任期与本届监事会一致长城棋牌 长城棋牌app 长城棋牌手机版官网 长城棋牌游戏大厅 长城棋牌官方下载 长城棋牌安卓免费下载 长城棋牌手机版 长城棋牌大全下载安装 长城棋牌手机免费下载 长城棋牌官网免费下载 手机版长城棋牌 长城棋牌安卓版下载安装 长城棋牌官方正版下载 长城棋牌app官网下载 长城棋牌安卓版 长城棋牌app最新版 长城棋牌旧版本 长城棋牌官网ios 长城棋牌我下载过的 长城棋牌官方最新 长城棋牌安卓 长城棋牌每个版本 长城棋牌下载app 长城棋牌手游官网下载 老版长城棋牌下载app 长城棋牌真人下载 长城棋牌软件大全 长城棋牌ios下载 长城棋牌ios苹果版 长城棋牌官网下载 长城棋牌下载老版本 最新版长城棋牌 长城棋牌二维码 老版长城棋牌 长城棋牌推荐 长城棋牌苹果版官方下载 长城棋牌苹果手机版下载安装 长城棋牌手机版 长城棋牌怎么下载

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